Cumplimiento normativo empresarial en los EAU
Cumplimiento normativo en los EAU, controlado según las fechas propias de su empresa
Registros de UBO, registro en materia de AML, renovaciones de la licencia y de inmigración, y los registros societarios que algún día le pedirá un banco o una autoridad. Llevamos el calendario de su empresa y actuamos antes de que algo caduque.
- Sus fechasNo una lista genérica
- Con antelaciónActuamos antes del vencimiento, no después
- 1 responsablePersona asignada a su expediente
- GratisPrimer chequeo de cumplimiento
Vídeo · 30 segundos
Cumplimiento normativo, en 30 segundos
UBO, AML y renovaciones: los plazos que llegan sin recordatorio.
Leer la transcripción
¿Han cambiado los socios? Sus registros de UBO también deben actualizarse. UBO. AML. Renovaciones. Ninguno llega con un recordatorio. Solo con multas. Un calendario con todos los plazos de su empresa, controlado por una persona. Para que sus registros estén listos cuando un banco o una autoridad los pida. Un chequeo gratuito. Reserve una llamada gratuita o escríbanos por WhatsApp.
Obligaciones silenciosas
Las obligaciones que nadie le recuerda
Ninguna de ellas llega con un recordatorio de la autoridad. Aparecen cuando un banco actualiza su KYC, se rechaza una renovación o llega una notificación de sanción.
- Siempre que cambia la titularidad
Registros del beneficiario efectivo (UBO)
El registro de quién es el propietario y quién controla en última instancia la empresa debe mantenerse actualizado y presentarse ante la autoridad que concede la licencia.
- Si su sector está incluido
Registro y controles en materia de AML
Los agentes inmobiliarios, los comerciantes de metales y piedras preciosas, los proveedores de servicios corporativos y otros deben registrarse en goAML y mantener controles contra el blanqueo de capitales (AML).
- Cada año
Renovaciones de la licencia y de la tarjeta de establecimiento
La renovación tardía conlleva multas y puede bloquear los visados y la banca. Algunas zonas francas también exigen documentos antes de renovar.
- Cuando el banco lo pide
Actualización del KYC
Los bancos piden periódicamente licencias, registros y documentos de titularidad actualizados. La falta de registros puede dar lugar a restricciones en la cuenta.
Qué incluye
El cumplimiento que gestionamos por usted
- Chequeo de cumplimientoDónde está hoy su empresa, por escrito y gratis.
- Registro de UBO y presentacionesRegistros de beneficiarios efectivos mantenidos y presentados ante la autoridad.
- AML y goAMLRegistro, evaluación de riesgos y políticas para sectores regulados.
- Renovaciones de la licencia y de la tarjeta de establecimientoPresentadas antes del vencimiento, con toda la documentación de apoyo.
- Registros societariosLibros registro, acuerdos y registros de socios, siempre actualizados.
- Calendario de cumplimientoTodos los plazos de su empresa, con recordatorios y responsables.
- Resolución de sancionesMultas existentes revisadas, pagadas o recurridas cuando sea posible.
- Paquetes de KYC para el bancoDocumentos actualizados, listos cuando su banco los pida.
Cómo funciona
Cómo funciona la gestión del cumplimiento
Empieza con un chequeo gratuito. Si todo está en orden, se lo decimos.
- Gratis
Chequeo
Revisión de la licencia, los registros, las renovaciones y la situación en materia de AML.
- En una semana
Conclusiones por escrito
Qué está vigente, qué vence y qué hay que corregir, por orden de prioridad.
- Después
Corregir lo pendiente
Los asuntos vencidos se ponen al día y las sanciones se resuelven cuando es posible.
- De forma continua
Calendario al día
Sus fechas controladas y atendidas por una persona asignada.
- Cada año
Revisión anual
Un nuevo chequeo a medida que cambian las normas y su empresa.
Honorarios
Una corrección puntual o unos honorarios anuales fijos
Poner al día los asuntos atrasados se presupuesta una sola vez. El cumplimiento continuo tiene unos honorarios anuales o mensuales fijos, acordados por escrito.
Qué determina su coste
- Número de entidades y licencias
- Si su sector tiene obligaciones en materia de AML
- Asuntos vencidos pendientes
- Número de visados y renovaciones controlados
Las tasas oficiales se muestran siempre por separado de nuestros honorarios, para que vea exactamente por qué nos paga.
Obtenga su cifra
Empiece con el chequeo gratuito. Recibirá las conclusiones y un presupuesto cerrado para todo lo que haya que hacer.
Lo que no haremos
No inventaremos trabajo. Si el chequeo muestra que su empresa está en orden, eso es lo que dirá el informe.
Opiniones de clientes
Lo que dicen los clientes sobre trabajar con Aizaa
Un equipo muy profesional y con una comunicación excelente. Siempre estuvieron disponibles cuando necesité ayuda y se aseguraron de que entendiera el proceso antes de seguir adelante. Todo se gestionó con eficiencia y atención al detalle.
Estoy muy satisfecho con el apoyo que recibí durante todo el proceso. El equipo fue profesional, paciente y claro en su comunicación. Me guiaron paso a paso, me explicaron la documentación y los requisitos, y me ayudaron a resolver las dudas cada vez que surgían. Lo que más valoré fue la atención personal y el hecho de que me mantuvieran informado en lugar de tener que estar haciendo seguimiento yo mismo constantemente. El proceso se gestionó de manera muy organizada y estoy contento con la experiencia en general.
Servicio profesional, comunicación rápida y buen apoyo de principio a fin. El equipo hizo que el proceso fuera fácil de entender y siempre estuvo disponible cuando necesité ayuda. Valoré las actualizaciones claras y la forma en que se gestionó todo.
Las opiniones de los clientes se publican con el permiso de cada cliente.
Preguntas frecuentes sobre el cumplimiento normativo
Antes de decidir
¿Algo más? Pregunte por WhatsApp y le responderá la persona que gestiona el cumplimiento normativo.
¿Qué es un registro de UBO en los EAU?
Un registro de las personas físicas que, en última instancia, son propietarias de la empresa o la controlan. Las empresas de los EAU deben mantenerlo actualizado, presentarlo ante su autoridad de licencias y actualizarlo cada vez que cambia la titularidad.
¿Tiene mi empresa que registrarse en goAML?
Si opera en un sector sujeto a las normas contra el blanqueo de capitales de los EAU, como la intermediación inmobiliaria, el comercio de metales y piedras preciosas o los servicios corporativos, por lo general sí. Comprobamos su actividad y se lo indicamos.
¿Qué ocurre si caduca mi licencia comercial?
Se acumulan multas y la licencia caducada puede bloquear trámites de visados, renovaciones y algunas operaciones bancarias. Cuanto más tiempo pasa caducada, más difícil es solucionarlo, por eso actuamos de inmediato.
¿Pueden resolver las sanciones que ya tenemos?
A menudo, sí. Revisamos cada una, pagamos lo que corresponde y, cuando hay motivos, solicitamos a la autoridad una exención o una reducción.
¿Se encargan de la presentación del IVA o del impuesto de sociedades?
No. Aizaa se ocupa del cumplimiento societario y regulatorio. La presentación de impuestos queda fuera de nuestros servicios, aunque nuestro calendario mostrará sus plazos de registro para que no se le pase nada.
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Háblenos de su empresa. La persona que gestiona el cumplimiento normativo revisa su situación y le indica por escrito qué vence.
Hablará con nuestro equipo, dirigido por Auj Afreen Ahmad y Tabish Ahmed.
- WhatsApp, lo más rápido+971 55 786 7621
- Llamar+971 55 786 7621
- Emailinfo@aizaa.ae
- Oficina, con cita previaAl Shaikh Building 5, Al Khabaisi, Deira, Dubái
- HorarioLunes a viernes, de 9:00 a 18:00 GST
¿No sabe qué le debe su empresa a las autoridades?
El chequeo es gratuito y se lo indica por escrito.