阿联酋企业合规
阿联酋企业合规，按贵公司自己的日期跟进
UBO 记录、AML 注册、执照和移民相关续期，以及银行或主管部门总有一天会要求提供的公司记录。我们为贵公司维护日程表，并在任何事项过期之前采取行动。
- 您的日期而不是通用清单
- 提前行动在到期之前处理，而不是之后
- 1 位负责人专人跟进您的案卷
- 免费首次合规检查
观看 · 30 秒
合规，30 秒说清楚
UBO、AML 和续期：这些截止日期到来时不会有提醒。
阅读文字稿
股东变更了？您的 UBO 记录也必须随之更新。UBO、AML、续期，没有一项会提前提醒您，只有罚款。一份日程表，列明贵公司的每一个截止日期，由一个人负责跟进。这样，当银行或主管部门要求时，您的记录随时可以提供。免费健康检查。预约免费通话，或在 WhatsApp 上给我们留言。
不声不响的义务
没有人会提醒您的那些义务
这些事项都不会收到主管部门的提醒。它们往往在银行更新您的 KYC、续期被拒或收到罚款通知时才暴露出来。
- 每当股权发生变更时
最终受益所有人记录
关于谁最终拥有和控制公司的登记簿，必须保持最新并向发证机关备案。
- 如果您所在的行业受监管
AML 注册与管控
房地产经纪、贵金属和宝石交易商、公司服务提供商等必须在 goAML 上注册，并保持 AML 管控措施到位。
- 每年
执照和机构卡续期
逾期续期会被罚款，并可能阻碍签证和银行业务。部分自由区在续期前还要求提交文件。
- 当银行要求时
KYC 更新
银行会定期要求提供最新的执照、登记簿和股权文件。记录缺失可能导致账户受限。
服务内容
我们为您管理的合规事项
- 合规健康检查贵公司目前的状况，书面提供，免费。
- UBO 登记簿与备案保存受益所有人记录并向主管部门备案。
- AML 与 goAML为受监管行业办理注册、风险评估和制定政策。
- 执照和机构卡续期在到期前提交，并附上全部证明文件。
- 公司记录登记簿、决议和股东记录保持最新。
- 合规日程表贵公司的每一个截止日期，附提醒和负责人。
- 罚款处理审查现有罚款，在可能的情况下缴清或申诉。
- 银行 KYC 资料包银行要求时，最新文件随时可用。
- 免费
健康检查
审查执照、登记簿、续期和 AML 状况。
- 一周内
书面检查结果
哪些是最新的、哪些即将到期、哪些需要纠正，按优先级排列。
- 随后
处理未完成事项
将逾期事项补办到位，在可能的情况下处理罚款。
- 持续进行
维护日程表
由专属负责人跟踪您的日期并按时处理。
- 每年
年度审查
随着规则和贵公司情况的变化，重新进行检查。
费用
一次性处理，或固定年费
清理积压事项一次性报价。持续合规按固定年费或月费收取，以书面形式约定。
决定您费用的因素
- 实体和执照数量
- 您所在的行业是否有 AML 义务
- 逾期事项的积压情况
- 需跟进的签证和续期数量
政府收费始终与我们的服务费分开列示，让您清楚看到付给我们的费用对应什么。
我们不会做的事
我们不会凭空制造工作。如果健康检查显示贵公司一切正常，报告上就会这样写。
客户评价
客户谈与 Aizaa 的合作
团队非常专业，沟通出色。每当我需要帮助时，他们总能及时提供，并确保我在推进之前理解整个流程。所有事情都处理得高效且注重细节。
我对整个过程中获得的支持非常满意。团队专业、耐心，沟通清晰。他们一步步引导我，解释所需文件和要求，并在出现问题时帮助解决。我最欣赏的是他们的个性化关注，以及他们主动让我了解进展，而不需要我不断追问。整个过程安排得非常有条理，我对整体体验感到满意。
服务专业，沟通迅速，从头到尾都提供了良好的支持。团队让流程变得易于理解，每当我需要帮助时都能及时提供。我很欣赏他们清晰的进展更新以及处理一切事务的方式。
客户反馈经相关客户许可后发布。
阿联酋的 UBO 登记簿是什么？
它记录最终拥有或控制公司的个人。阿联酋公司必须保持该记录为最新，向其发证机关备案，并在股权每次发生变更时进行更新。
我的企业需要在 goAML 上注册吗？
如果您经营的行业受阿联酋反洗钱规定监管，例如房地产经纪、贵金属和宝石交易或公司服务，一般需要。我们会核查您的经营活动并告诉您。
如果我的贸易执照过期会怎样？
罚款会不断累计，过期的执照还可能阻碍签证办理、续期和部分银行业务。过期时间越长，越难补救，因此我们会立即处理。
你们能处理我们已有的罚款吗？
通常可以。我们会逐项审查，缴清应缴款项，并在有依据的情况下向主管部门申请减免。
你们办理 VAT 或企业所得税申报吗？
不办理。Aizaa 负责公司及监管合规。税务申报不在我们的服务范围内，但我们的日程表会显示您的登记截止日期，确保不会遗漏。
免费、30 分钟、无任何义务
获取您的免费合规健康检查
告诉我们贵公司的情况。负责合规工作的同事会审查您的现状，并以书面形式告诉您哪些事项即将到期。
与您沟通的将是我们由 Auj Afreen Ahmad 和 Tabish Ahmed 带领的团队。
- WhatsApp，最快+971 55 786 7621
- 电话+971 55 786 7621
- Emailinfo@aizaa.ae
- 办公室，需预约Al Shaikh Building 5, Al Khabaisi, Deira, Dubai
- 工作时间周一至周五，9:00 至 18:00（海湾标准时间）
不确定贵公司对主管部门还有哪些义务？
健康检查是免费的，并会以书面形式告诉您。