UAE میں بزنس کمپلائنس
UAE میں بزنس کمپلائنس، آپ کی کمپنی کی اپنی تاریخوں کے مطابق ٹریک
UBO ریکارڈز، AML رجسٹریشن، لائسنس اور امیگریشن کی تجدید، اور وہ کارپوریٹ ریکارڈز جو کسی دن بینک یا اتھارٹی طلب کرے گی۔ ہم آپ کی کمپنی کا کیلنڈر رکھتے ہیں اور کسی بھی چیز کی میعاد ختم ہونے سے پہلے کارروائی کرتے ہیں۔
- آپ کی تاریخیںکوئی عمومی چیک لسٹ نہیں
- بروقتمیعاد ختم ہونے سے پہلے کارروائی، بعد میں نہیں
- 1 ذمہ دارآپ کی فائل کے لیے نامزد شخص
- مفتپہلی کمپلائنس جانچ
دیکھیں · 30 سیکنڈ
کمپلائنس، 30 سیکنڈ میں
UBO، AML اور تجدید: وہ آخری تاریخیں جو بغیر یاد دہانی کے آتی ہیں۔
ٹرانسکرپٹ پڑھیں
شیئر ہولڈرز بدل گئے؟ تو آپ کے UBO ریکارڈز کو بھی اپ ڈیٹ کرنا ضروری ہے۔ UBO۔ AML۔ تجدید۔ ان میں سے کوئی بھی یاد دہانی کے ساتھ نہیں آتی۔ صرف جرمانے آتے ہیں۔ ایک کیلنڈر، آپ کی کمپنی کی ہر آخری تاریخ کے ساتھ، ایک شخص کی نگرانی میں۔ تاکہ جب کوئی بینک یا اتھارٹی طلب کرے تو آپ کے ریکارڈز تیار ہوں۔ مفت ہیلتھ چیک۔ مفت کال بک کریں، یا ہمیں واٹس ایپ پر پیغام بھیجیں۔
خاموش ذمہ داریاں
وہ ذمہ داریاں جن کی کوئی یاد دہانی نہیں کراتا
ان میں سے کوئی بھی اتھارٹی کی یاد دہانی کے ساتھ نہیں آتی۔ یہ اس وقت سامنے آتی ہیں جب بینک آپ کا KYC تازہ کرتا ہے، تجدید مسترد ہو جاتی ہے یا جرمانے کا نوٹس آ جاتا ہے۔
- جب بھی ملکیت بدلے
الٹیمیٹ بینیفیشل اونر (UBO) ریکارڈز
اس بات کا رجسٹر کہ کمپنی کا حتمی مالک اور کنٹرول کرنے والا کون ہے، تازہ ترین رکھنا اور لائسنسنگ اتھارٹی کے پاس جمع کرانا ضروری ہے۔
- اگر آپ کا شعبہ اس کے دائرے میں آتا ہے
AML رجسٹریشن اور کنٹرولز
رئیل اسٹیٹ بروکرز، قیمتی دھاتوں اور پتھروں کے ڈیلرز، کارپوریٹ سروس فراہم کنندگان اور دیگر کو goAML پر رجسٹر ہونا اور AML کنٹرولز برقرار رکھنا ضروری ہے۔
- ہر سال
لائسنس اور اسٹیبلشمنٹ کارڈ کی تجدید
تاخیر سے تجدید پر جرمانے لگتے ہیں اور ویزے اور بینکنگ رک سکتی ہے۔ بعض فری زونز تجدید سے پہلے دستاویزات بھی طلب کرتے ہیں۔
- جب بینک طلب کرے
KYC کی تجدید
بینک وقتاً فوقتاً تازہ لائسنس، رجسٹرز اور ملکیتی دستاویزات طلب کرتے ہیں۔ ریکارڈز موجود نہ ہونے پر اکاؤنٹ پر پابندیاں لگ سکتی ہیں۔
کیا شامل ہے
وہ کمپلائنس جو ہم آپ کے لیے سنبھالتے ہیں
- کمپلائنس ہیلتھ چیکآج آپ کی کمپنی کہاں کھڑی ہے، تحریری طور پر، مفت۔
- UBO رجسٹر اور فائلنگزبینیفیشل اونر ریکارڈز رکھے اور اتھارٹی کے پاس جمع کیے جاتے ہیں۔
- AML اور goAMLریگولیٹڈ شعبوں کے لیے رجسٹریشن، رسک اسیسمنٹ اور پالیسیاں۔
- لائسنس اور اسٹیبلشمنٹ کارڈ کی تجدیدمیعاد سے پہلے جمع، تمام معاون دستاویزات کے ساتھ۔
- کارپوریٹ ریکارڈزرجسٹرز، قراردادیں اور شیئر ہولڈرز کے ریکارڈز تازہ ترین۔
- کمپلائنس کیلنڈرآپ کی کمپنی کی ہر آخری تاریخ، یاد دہانیوں اور ذمہ داروں کے ساتھ۔
- جرمانوں کا حلموجودہ جرمانوں کا جائزہ، ادائیگی یا جہاں ممکن ہو اپیل۔
- بینک KYC پیکستازہ ترین دستاویزات، جب آپ کا بینک طلب کرے تب تیار۔
طریقۂ کار
کمپلائنس مینجمنٹ کیسے کام کرتی ہے
اس کا آغاز ایک مفت ہیلتھ چیک سے ہوتا ہے۔ اگر سب کچھ درست ہو تو ہم آپ کو یہی بتاتے ہیں۔
- مفت
ہیلتھ چیک
لائسنس، رجسٹرز، تجدید اور AML کی صورتحال کا جائزہ۔
- ایک ہفتے کے اندر
تحریری نتائج
کیا تازہ ترین ہے، کیا واجب ہے اور کیا درست کرنا ہے، ترجیح کے لحاظ سے۔
- پھر
زیرِ التوا امور مکمل کرنا
تاخیر شدہ امور اپ ٹو ڈیٹ، اور جہاں ممکن ہو جرمانوں کا حل۔
- مسلسل
کیلنڈر کی نگرانی
آپ کی تاریخوں پر ایک نامزد شخص نظر رکھتا اور کارروائی کرتا ہے۔
- ہر سال
سالانہ جائزہ
قواعد اور آپ کی کمپنی میں تبدیلی کے ساتھ ایک نئی جانچ۔
فیسیں
ایک بار کی درستی، یا مقررہ سالانہ فیس
زیرِ التوا کام نمٹانے کا ایک بار کوٹیشن دیا جاتا ہے۔ مسلسل کمپلائنس کی ایک مقررہ سالانہ یا ماہانہ فیس ہوتی ہے، جو تحریری طور پر طے کی جاتی ہے۔
آپ کی لاگت کیا طے کرتا ہے
- اداروں اور لائسنسوں کی تعداد
- آیا آپ کے شعبے پر AML ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں
- تاخیر شدہ امور کا بیک لاگ
- زیرِ نگرانی ویزوں اور تجدیدوں کی تعداد
سرکاری چارجز ہمیشہ ہماری فیس سے الگ دکھائے جاتے ہیں، تاکہ آپ واضح طور پر دیکھ سکیں کہ آپ ہمیں کس چیز کی ادائیگی کر رہے ہیں۔
اپنی رقم معلوم کریں
مفت ہیلتھ چیک سے آغاز کریں۔ آپ کو نتائج اور جو کچھ کرنا ہے اس کا مقررہ کوٹیشن ملے گا۔
ہم کیا نہیں کریں گے
ہم غیر ضروری کام نہیں گھڑیں گے۔ اگر ہیلتھ چیک سے ظاہر ہو کہ آپ کی کمپنی کے معاملات درست ہیں، تو رپورٹ میں یہی لکھا ہوگا۔
کلائنٹس کے تبصرے
Aizaa کے ساتھ کام کے بارے میں کلائنٹس کی رائے
بہت پیشہ ور ٹیم اور بہترین رابطہ۔ جب بھی مجھے مدد درکار ہوئی وہ ہمیشہ دستیاب رہے اور آگے بڑھنے سے پہلے یقینی بنایا کہ میں عمل کو سمجھ گیا ہوں۔ ہر کام مؤثر طریقے سے اور تفصیل پر توجہ کے ساتھ کیا گیا۔
پورے عمل کے دوران ملنے والی معاونت سے میں بہت خوش ہوں۔ ٹیم پیشہ ور، صابر اور اپنے رابطے میں واضح تھی۔ انہوں نے قدم بہ قدم میری رہنمائی کی، دستاویزات اور تقاضے سمجھائے، اور جب بھی سوالات پیدا ہوئے انہیں حل کرنے میں مدد کی۔ مجھے سب سے زیادہ ذاتی توجہ اور یہ بات اچھی لگی کہ مجھے خود بار بار پوچھنے کے بجائے باخبر رکھا گیا۔ عمل بہت منظم طریقے سے مکمل ہوا، اور میں مجموعی تجربے سے خوش ہوں۔
پیشہ ورانہ سروس، فوری رابطہ اور شروع سے آخر تک اچھی معاونت۔ ٹیم نے عمل کو سمجھنا آسان بنا دیا اور جب بھی مجھے مدد درکار ہوئی ہمیشہ دستیاب رہی۔ مجھے واضح اپ ڈیٹس اور ہر کام کو سنبھالنے کا انداز اچھا لگا۔
کلائنٹس کی رائے متعلقہ کلائنٹس کی اجازت سے شائع کی گئی ہے۔
بزنس کمپلائنس: عام سوالات
فیصلہ کرنے سے پہلے
کچھ اور پوچھنا ہے؟ واٹس ایپ پر پوچھیں اور کمپلائنس سنبھالنے والا شخص جواب دے گا۔
UAE میں UBO رجسٹر کیا ہے؟
ان افراد کا ریکارڈ جو کمپنی کے حتمی مالک ہیں یا اسے کنٹرول کرتے ہیں۔ UAE کمپنیوں کے لیے اسے تازہ ترین رکھنا، اپنی لائسنسنگ اتھارٹی کے پاس جمع کرانا، اور ملکیت میں ہر تبدیلی پر اپ ڈیٹ کرنا ضروری ہے۔
کیا میرے کاروبار کو goAML پر رجسٹر ہونا ضروری ہے؟
اگر آپ کسی ایسے شعبے میں کام کرتے ہیں جو UAE کے اینٹی منی لانڈرنگ قواعد کے دائرے میں آتا ہے، جیسے رئیل اسٹیٹ بروکریج، قیمتی دھاتوں اور پتھروں کی تجارت، یا کارپوریٹ خدمات، تو عموماً ہاں۔ ہم آپ کی سرگرمی جانچ کر آپ کو بتاتے ہیں۔
اگر میرے ٹریڈ لائسنس کی میعاد ختم ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟
جرمانے لگتے رہتے ہیں اور ختم شدہ لائسنس ویزا کارروائیوں، تجدید اور بعض بینکنگ کو روک سکتا ہے۔ یہ جتنی دیر ختم رہے، اسے درست کرنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے، اس لیے ہم فوراً کارروائی کرتے ہیں۔
کیا آپ ہمارے موجودہ جرمانے حل کر سکتے ہیں؟
اکثر۔ ہم ہر ایک کا جائزہ لیتے ہیں، جو واجب ہے اسے ادا کرتے ہیں، اور جہاں بنیاد موجود ہو وہاں اتھارٹی سے معافی یا کمی کی درخواست کرتے ہیں۔
کیا آپ VAT یا کارپوریٹ ٹیکس فائلنگ سنبھالتے ہیں؟
نہیں۔ Aizaa کارپوریٹ اور ریگولیٹری کمپلائنس کا احاطہ کرتی ہے۔ ٹیکس فائلنگ ہماری خدمات میں شامل نہیں، تاہم ہمارا کیلنڈر آپ کی رجسٹریشن کی آخری تاریخیں دکھائے گا تاکہ کچھ رہ نہ جائے۔
متعلقہ خدمات
اکثر اس کے ساتھ درکار
مفت، 30 منٹ، بغیر کسی پابندی کے
اپنا مفت کمپلائنس ہیلتھ چیک حاصل کریں
ہمیں اپنی کمپنی کے بارے میں بتائیں۔ کمپلائنس سنبھالنے والا شخص جائزہ لیتا ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں اور تحریری طور پر بتاتا ہے کہ کیا واجب ہے۔
آپ ہماری ٹیم سے بات کریں گے، جس کی قیادت Auj Afreen Ahmad اور Tabish Ahmed کرتے ہیں۔
- واٹس ایپ، سب سے تیز+971 55 786 7621
- کال+971 55 786 7621
- Emailinfo@aizaa.ae
- دفتر، پیشگی وقت لے کرالشیخ بلڈنگ 5، الخبیصی، دیرہ، دبئی
- اوقاتِ کارپیر تا جمعہ، 9:00 تا 18:00 GST
یقین نہیں کہ آپ کی کمپنی کی حکام کے سامنے کیا ذمہ داریاں ہیں؟
ہیلتھ چیک مفت ہے، اور یہ آپ کو تحریری طور پر بتاتا ہے۔