Unternehmens-Compliance in den VAE
Unternehmens-Compliance in den VAE, überwacht nach den eigenen Fristen Ihres Unternehmens
UBO-Unterlagen, AML-Registrierung, Verlängerungen von Lizenz und Einwanderungsunterlagen sowie die Gesellschaftsunterlagen, die eine Bank oder Behörde eines Tages anfordern wird. Wir führen den Kalender für Ihr Unternehmen und handeln, bevor etwas verfällt.
- Ihre FristenKeine allgemeine Checkliste
- RechtzeitigHandeln vor dem Ablauf, nicht danach
- 1 VerantwortlicherFester Ansprechpartner für Ihre Akte
- KostenlosErster Compliance-Check
Ansehen · 30 Sekunden
Compliance, in 30 Sekunden
UBO, AML und Verlängerungen: die Fristen, die ohne Erinnerung kommen.
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Gesellschafter gewechselt? Dann müssen auch Ihre UBO-Unterlagen aktualisiert werden. UBO. AML. Verlängerungen. Keine davon kommt mit einer Erinnerung. Nur mit Bußgeldern. Ein Kalender, mit jeder Frist Ihres Unternehmens, überwacht von einer Person. Damit Ihre Unterlagen bereit sind, wenn eine Bank oder Behörde danach fragt. Ein kostenloser Compliance-Check. Buchen Sie ein kostenloses Gespräch oder schreiben Sie uns auf WhatsApp.
Stille Pflichten
Die Pflichten, an die Sie niemand erinnert
Keine davon kommt mit einer Erinnerung der Behörde. Sie tauchen auf, wenn eine Bank Ihre KYC-Daten aktualisiert, eine Verlängerung abgelehnt wird oder ein Bußgeldbescheid eintrifft.
- Bei jeder Änderung der Eigentümerstruktur
Unterlagen zu wirtschaftlich Berechtigten (UBO)
Das Register darüber, wem das Unternehmen letztlich gehört und wer es kontrolliert, muss aktuell gehalten und bei der Lizenzbehörde eingereicht werden.
- Wenn Ihre Branche betroffen ist
AML-Registrierung und Kontrollen
Immobilienmakler, Händler von Edelmetallen und Edelsteinen, Anbieter von Unternehmensdienstleistungen und andere müssen sich bei goAML registrieren und AML-Kontrollen aufrechterhalten.
- Jedes Jahr
Verlängerung von Lizenz und Establishment Card
Eine verspätete Verlängerung führt zu Bußgeldern und kann Visa und Bankgeschäfte blockieren. Einige Freihandelszonen verlangen zudem Unterlagen, bevor sie verlängern.
- Wenn die Bank fragt
KYC-Aktualisierung
Banken fordern regelmäßig aktualisierte Lizenzen, Register und Eigentumsnachweise an. Fehlende Unterlagen können zu Kontoeinschränkungen führen.
Was enthalten ist
Compliance, die wir für Sie übernehmen
- Compliance-CheckWo Ihr Unternehmen heute steht, schriftlich, kostenlos.
- UBO-Register und MeldungenUnterlagen zu wirtschaftlich Berechtigten geführt und bei der Behörde eingereicht.
- AML und goAMLRegistrierung, Risikobewertung und Richtlinien für regulierte Branchen.
- Verlängerung von Lizenz und Establishment CardVor Ablauf eingereicht, mit allen erforderlichen Unterlagen.
- GesellschaftsunterlagenRegister, Beschlüsse und Gesellschafterunterlagen aktuell gehalten.
- Compliance-KalenderJede Frist Ihres Unternehmens, mit Erinnerungen und Verantwortlichen.
- Klärung von BußgeldernBestehende Bußgelder geprüft, beglichen oder, wo möglich, angefochten.
- KYC-Unterlagen für die BankAktuelle Dokumente, bereit, wenn Ihre Bank fragt.
So funktioniert es
So funktioniert das Compliance-Management
Es beginnt mit einem kostenlosen Compliance-Check. Wenn alles in Ordnung ist, sagen wir Ihnen das.
- Kostenlos
Compliance-Check
Lizenz, Register, Verlängerungen und AML-Status geprüft.
- Innerhalb einer Woche
Schriftliche Ergebnisse
Was aktuell ist, was fällig ist und was behoben werden muss, nach Priorität geordnet.
- Danach
Offene Punkte beheben
Überfällige Punkte auf den aktuellen Stand gebracht, Bußgelder, wo möglich, geklärt.
- Laufend
Kalender geführt
Ihre Fristen überwacht und bearbeitet, von einem festen Ansprechpartner.
- Jedes Jahr
Jährliche Überprüfung
Ein neuer Check, wenn sich Regeln und Ihr Unternehmen ändern.
Gebühren
Eine einmalige Bereinigung oder eine feste Jahresgebühr
Die Aufarbeitung eines Rückstands wird einmalig angeboten. Laufende Compliance kostet eine feste jährliche oder monatliche Gebühr, schriftlich vereinbart.
Was Ihre Kosten bestimmt
- Anzahl der Gesellschaften und Lizenzen
- Ob Ihre Branche AML-Pflichten hat
- Rückstand an überfälligen Punkten
- Anzahl der überwachten Visa und Verlängerungen
Behördengebühren werden immer getrennt von unserem Honorar ausgewiesen, damit Sie genau sehen, wofür Sie uns bezahlen.
Ihren Betrag erhalten
Beginnen Sie mit dem kostenlosen Compliance-Check. Sie erhalten die Ergebnisse und ein Festpreisangebot für alles, was zu tun ist.
Was wir nicht tun
Wir erfinden keine Arbeit. Wenn der Check zeigt, dass Ihr Unternehmen in Ordnung ist, steht genau das im Bericht.
Kundenbewertungen
Kunden über die Zusammenarbeit mit Aizaa
Sehr professionelles Team mit ausgezeichneter Kommunikation. Sie waren immer erreichbar, wenn ich Unterstützung brauchte, und haben sichergestellt, dass ich den Ablauf verstanden hatte, bevor es weiterging. Alles wurde effizient und mit Sorgfalt erledigt.
Ich bin sehr zufrieden mit der Unterstützung, die ich während des gesamten Verfahrens erhalten habe. Das Team war professionell, geduldig und klar in der Kommunikation. Sie haben mich Schritt für Schritt begleitet, die Unterlagen und Anforderungen erklärt und Fragen geklärt, sobald sie aufkamen. Am meisten geschätzt habe ich die persönliche Betreuung und dass ich informiert wurde, statt ständig selbst nachfragen zu müssen. Das Verfahren wurde sehr organisiert abgewickelt, und ich bin mit der gesamten Erfahrung zufrieden.
Professioneller Service, schnelle Kommunikation und gute Unterstützung von Anfang bis Ende. Das Team hat den Ablauf leicht verständlich gemacht und war immer erreichbar, wenn ich Hilfe brauchte. Ich habe die klaren Updates und die Art, wie alles abgewickelt wurde, sehr geschätzt.
Kundenfeedback wird mit der Erlaubnis der jeweiligen Kunden veröffentlicht.
Häufige Fragen zur Unternehmens-Compliance
Bevor Sie entscheiden
Noch etwas? Fragen Sie auf WhatsApp, und die Person, die Compliance betreut, antwortet Ihnen.
Was ist ein UBO-Register in den VAE?
Ein Verzeichnis der natürlichen Personen, denen das Unternehmen letztlich gehört oder die es kontrollieren. Unternehmen in den VAE müssen es aktuell halten, bei ihrer Lizenzbehörde einreichen und bei jeder Änderung der Eigentümerstruktur aktualisieren.
Muss sich mein Unternehmen bei goAML registrieren?
Wenn Sie in einer Branche tätig sind, die unter die Vorschriften der VAE zur Geldwäschebekämpfung fällt, etwa Immobilienvermittlung, Handel mit Edelmetallen und Edelsteinen oder Unternehmensdienstleistungen, in der Regel ja. Wir prüfen Ihre Tätigkeit und sagen es Ihnen.
Was passiert, wenn meine Gewerbelizenz abläuft?
Es fallen Bußgelder an, und die abgelaufene Lizenz kann Visavorgänge, Verlängerungen und einige Bankgeschäfte blockieren. Je länger sie abgelaufen ist, desto schwieriger ist die Behebung, daher handeln wir sofort.
Können Sie bestehende Bußgelder klären?
Oft. Wir prüfen jedes einzelne, begleichen, was fällig ist, und beantragen, wo es Gründe gibt, einen Erlass oder eine Reduzierung bei der Behörde.
Übernehmen Sie MwSt.- oder Körperschaftsteuererklärungen?
Nein. Aizaa deckt gesellschaftsrechtliche und regulatorische Compliance ab. Steuererklärungen gehören nicht zu unseren Leistungen, unser Kalender zeigt jedoch Ihre Registrierungsfristen, damit nichts versäumt wird.
Verwandte Leistungen
Oft zusätzlich benötigt
Kostenlos, 30 Minuten, unverbindlich
Ihren kostenlosen Compliance-Check erhalten
Erzählen Sie uns von Ihrem Unternehmen. Die Person, die Compliance betreut, prüft, wo Sie stehen, und sagt Ihnen schriftlich, was fällig ist.
Sie sprechen mit unserem Team unter der Leitung von Auj Afreen Ahmad und Tabish Ahmed.
- WhatsApp, am schnellsten+971 55 786 7621
- Anrufen+971 55 786 7621
- Emailinfo@aizaa.ae
- Büro, nach VereinbarungAl Shaikh Building 5, Al Khabaisi, Deira, Dubai
- ÖffnungszeitenMontag bis Freitag, 9:00 bis 18:00 GST
Nicht sicher, was Ihr Unternehmen den Behörden schuldet?
Der Compliance-Check ist kostenlos und sagt es Ihnen schriftlich.