Комплаєнс бізнесу в ОАЕ
Комплаєнс бізнесу в ОАЕ — з контролем власних строків вашої компанії
Записи UBO, реєстрація AML, поновлення ліцензії та імміграційних документів, а також корпоративні записи, які одного дня попросить банк чи державний орган. Ми ведемо календар вашої компанії й діємо, перш ніж щось втратить чинність.
- Ваші строкиА не типовий чекліст
- ЗаздалегідьДії до закінчення строку, а не після
- 1 відповідальнийПерсональна особа за вашу справу
- БезкоштовноПерша перевірка комплаєнсу
Дивитися · 30 секунд
Комплаєнс — за 30 секунд
UBO, AML і поновлення: строки, про які ніхто не нагадує.
Читати текст відео
Змінилися акціонери? Записи UBO теж потрібно оновити. UBO. AML. Поновлення. Про жодне з них не нагадують. Лише штрафують. Один календар з усіма строками вашої компанії, який веде одна людина. Тож ваші записи готові, коли їх попросить банк чи державний орган. Безкоштовна перевірка стану. Запишіться на безкоштовний дзвінок або напишіть нам у WhatsApp.
Непомітні зобов’язання
Зобов’язання, про які вам ніхто не нагадує
Про жодне з них державний орган не нагадує. Вони спливають, коли банк оновлює вашу перевірку KYC, у поновленні відмовляють або надходить повідомлення про штраф.
- За кожної зміни власності
Записи про кінцевих бенефіціарних власників
Реєстр осіб, які зрештою володіють компанією та контролюють її, потрібно підтримувати в актуальному стані та подавати до органу ліцензування.
- Якщо ваш сектор підпадає під вимоги
Реєстрація AML і заходи контролю
Агенти з нерухомості, торговці дорогоцінними металами та камінням, постачальники корпоративних послуг та інші мають зареєструватися в goAML і підтримувати заходи контролю AML.
- Щороку
Поновлення ліцензії та establishment card
Несвоєчасне поновлення тягне за собою штрафи та може заблокувати візи й банківські операції. Деякі вільні зони також вимагають документи перед поновленням.
- Коли запитує банк
Оновлення KYC
Банки періодично запитують оновлені ліцензії, реєстри та документи про власність. Відсутність записів може призвести до обмежень за рахунком.
Що входить
Комплаєнс, яким ми займаємося за вас
- Перевірка комплаєнсуПоточний стан вашої компанії — письмово й безкоштовно.
- Реєстр UBO та поданняВедення записів про бенефіціарних власників і подання їх до органу.
- AML і goAMLРеєстрація, оцінка ризиків і політики для регульованих секторів.
- Поновлення ліцензії та establishment cardПодаємо до закінчення строку дії з усіма підтвердними документами.
- Корпоративні записиРеєстри, рішення та записи про акціонерів в актуальному стані.
- Календар комплаєнсуУсі строки вашої компанії — з нагадуваннями та відповідальними.
- Врегулювання штрафівПеревірка наявних штрафів, їх сплата або оскарження, де це можливо.
- Пакети KYC для банкуАктуальні документи, готові, коли їх попросить ваш банк.
Як це працює
Як працює супровід комплаєнсу
Усе починається з безкоштовної перевірки стану. Якщо все гаразд, ми так і скажемо.
- Безкоштовно
Перевірка стану
Перевірка ліцензії, реєстрів, поновлень і ситуації щодо AML.
- Протягом тижня
Письмові висновки
Що актуальне, що потрібно зробити і що слід виправити — за пріоритетом.
- Далі
Виправлення відкритих питань
Прострочені питання врегульовуються, штрафи — де це можливо.
- Постійно
Ведення календаря
Персональна відповідальна особа контролює ваші строки й діє вчасно.
- Щороку
Щорічна перевірка
Нова перевірка в міру змін правил і вашої компанії.
Вартість
Разове виправлення або фіксована річна плата
Усунення накопичених питань оцінюється одноразово. Постійний комплаєнс — за фіксовану річну чи щомісячну плату, погоджену письмово.
Що визначає вашу вартість
- Кількість юридичних осіб і ліцензій
- Чи має ваш сектор зобов’язання щодо AML
- Обсяг прострочених питань
- Кількість віз і поновлень під контролем
Державні збори завжди вказано окремо від нашого гонорару, тож ви точно бачите, за що платите нам.
Дізнайтеся свою суму
Почніть з безкоштовної перевірки стану. Ви отримаєте висновки та фіксовану пропозицію щодо всього, що потрібно зробити.
Чого ми не робитимемо
Ми не вигадуватимемо роботу. Якщо перевірка показує, що у вашій компанії все гаразд, саме це й буде написано у звіті.
Відгуки клієнтів
Клієнти про роботу з Aizaa
Дуже професійна команда з чудовою комунікацією. Вони завжди були на зв’язку, коли мені потрібна була допомога, і переконувалися, що я розумію процес, перш ніж рухатися далі. Усе виконали ефективно та з увагою до деталей.
Я дуже задоволений підтримкою, яку отримав упродовж усього процесу. Команда була професійною, терплячою та чіткою в комунікації. Мене вели крок за кроком, пояснювали документи та вимоги й допомагали з усіма запитаннями, щойно вони виникали. Найбільше я цінував особисту увагу та те, що мене тримали в курсі справ, і мені не доводилося постійно нагадувати самому. Процес був дуже добре організований, і я задоволений загальним досвідом.
Професійний сервіс, швидка комунікація та добра підтримка від початку до кінця. Команда зробила процес зрозумілим і завжди була на зв’язку, коли мені потрібна була допомога. Я цінував чіткі оновлення та те, як усе було організовано.
Відгуки клієнтів опубліковано з дозволу відповідних клієнтів.
Поширені запитання про комплаєнс бізнесу
Перш ніж ухвалити рішення
Маєте інше запитання? Напишіть у WhatsApp, і вам відповість людина, яка займається комплаєнсом.
Що таке реєстр UBO в ОАЕ?
Це запис про фізичних осіб, які зрештою володіють компанією або контролюють її. Компанії в ОАЕ мають підтримувати його в актуальному стані, подавати до свого органу ліцензування та оновлювати за кожної зміни власності.
Чи потрібно моєму бізнесу реєструватися в goAML?
Якщо ви працюєте в секторі, на який поширюються правила ОАЕ щодо протидії відмиванню коштів, як-от посередництво з нерухомістю, торгівля дорогоцінними металами та камінням або корпоративні послуги, — зазвичай так. Ми перевіряємо ваш вид діяльності та повідомляємо вам.
Що буде, якщо закінчиться строк дії моєї торговельної ліцензії?
Нараховуються штрафи, а прострочена ліцензія може заблокувати операції з візами, поновлення та деякі банківські операції. Що довше вона прострочена, то важче це виправити, тому ми діємо одразу.
Чи можете ви врегулювати штрафи, які в нас уже є?
Часто так. Ми перевіряємо кожен штраф, сплачуємо належне, а за наявності підстав просимо орган скасувати або зменшити штраф.
Чи займаєтеся ви поданням декларацій з ПДВ або корпоративного податку?
Ні. Aizaa займається корпоративним і регуляторним комплаєнсом. Подання податкових декларацій не входить до наших послуг, але наш календар показуватиме ваші строки реєстрації, щоб нічого не було пропущено.
Пов’язані послуги
Часто потрібні разом із цим
Безкоштовно, 30 хвилин, без зобов’язань
Отримайте безкоштовну перевірку комплаєнсу
Розкажіть нам про свою компанію. Людина, яка займається комплаєнсом, перевірить ваш стан і письмово повідомить, що потрібно зробити.
Ви говоритимете з нашою командою на чолі з Auj Afreen Ahmad і Tabish Ahmed.
- WhatsApp — найшвидше+971 55 786 7621
- Телефон+971 55 786 7621
- Emailinfo@aizaa.ae
- Офіс, за попереднім записомAl Shaikh Building 5, Al Khabaisi, Deira, Dubai
- Години роботиЗ понеділка по п’ятницю, 9:00–18:00 GST
Не знаєте, які зобов’язання має ваша компанія перед державними органами?
Перевірка стану безкоштовна, і ви отримаєте відповідь письмово.