Compliance empresarial nos Emirados
Compliance empresarial nos Emirados, acompanhado conforme as datas da sua própria empresa
Registros de UBO, registro de AML, renovações de licença e de imigração, e os registros societários que um banco ou uma autoridade vai pedir algum dia. Mantemos o calendário da sua empresa e agimos antes que qualquer coisa vença.
- Suas datasNão uma lista genérica
- Com antecedênciaAção antes do vencimento, não depois
- 1 responsávelPessoa designada para o seu processo
- GratuitoPrimeiro check-up de compliance
Assista · 30 segundos
Compliance, em 30 segundos
UBO, AML e renovações: os prazos que chegam sem aviso.
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Mudou o quadro de sócios? Seus registros de UBO também precisam ser atualizados. UBO. AML. Renovações. Nenhum deles chega com aviso. Só com multas. Um calendário, com todos os prazos da sua empresa, acompanhados por uma pessoa. Assim seus registros estão prontos quando um banco ou uma autoridade pedir. Um check-up gratuito. Agende uma ligação gratuita ou envie uma mensagem pelo WhatsApp.
Obrigações silenciosas
As obrigações das quais ninguém lembra você
Nenhuma delas chega com um aviso da autoridade. Elas aparecem quando um banco atualiza seu KYC, uma renovação é recusada ou chega uma notificação de multa.
- Sempre que a titularidade muda
Registros de beneficiário final (UBO)
O registro de quem, em última instância, é dono e controla a empresa precisa ser mantido atualizado e apresentado à autoridade licenciadora.
- Se o seu setor estiver abrangido
Registro e controles de AML
Corretores imobiliários, comerciantes de metais e pedras preciosas, prestadores de serviços societários e outros devem se registrar no goAML e manter controles de AML (prevenção à lavagem de dinheiro).
- Todo ano
Renovações de licença e de establishment card
A renovação em atraso gera multas e pode bloquear vistos e operações bancárias. Algumas zonas francas também exigem documentos antes de renovar.
- Quando o banco pede
Atualização de KYC
Os bancos pedem periodicamente licenças, registros e documentos de titularidade atualizados. Registros ausentes podem levar a restrições na conta.
O que está incluído
Compliance que gerenciamos para você
- Check-up de complianceA situação atual da sua empresa, por escrito, gratuito.
- Registro de UBO e apresentaçõesRegistros de beneficiários finais mantidos e apresentados à autoridade.
- AML e goAMLRegistro, avaliação de risco e políticas para setores regulamentados.
- Renovações de licença e de establishment cardProtocoladas antes do vencimento, com todos os documentos de suporte.
- Registros societáriosLivros, deliberações e registros de sócios mantidos atualizados.
- Calendário de complianceTodos os prazos da sua empresa, com lembretes e responsáveis.
- Resolução de multasMultas existentes analisadas, quitadas ou contestadas quando possível.
- Pacotes de KYC bancárioDocumentos atualizados prontos quando o seu banco pedir.
Como funciona
Como funciona a gestão de compliance
Começa com um check-up gratuito. Se estiver tudo em ordem, dizemos isso a você.
- Gratuito
Check-up
Licença, registros, renovações e situação de AML analisados.
- Em até uma semana
Conclusões por escrito
O que está em dia, o que está vencendo e o que precisa ser corrigido, por ordem de prioridade.
- Depois
Corrigir o que está pendente
Itens em atraso regularizados, multas resolvidas quando possível.
- Contínuo
Calendário mantido
Suas datas acompanhadas e tratadas por uma pessoa designada.
- Todo ano
Revisão anual
Uma nova verificação à medida que as regras e sua empresa mudam.
Honorários
Uma correção pontual ou honorários anuais fixos
A regularização de pendências é orçada uma única vez. O compliance contínuo tem honorários anuais ou mensais fixos, acordados por escrito.
O que define o seu custo
- Número de empresas e licenças
- Se o seu setor tem obrigações de AML
- Volume de itens em atraso
- Número de vistos e renovações acompanhados
As taxas governamentais são sempre apresentadas separadamente dos nossos honorários, para que você veja exatamente pelo que está nos pagando.
Obtenha o seu valor
Comece pelo check-up gratuito. Você receberá as conclusões e um orçamento fixo para o que precisar ser feito.
O que não vamos fazer
Não vamos inventar trabalho. Se o check-up mostrar que sua empresa está em ordem, é isso que o relatório vai dizer.
Avaliações de clientes
Clientes sobre trabalhar com a Aizaa
Equipe muito profissional, com excelente comunicação. Estavam sempre disponíveis quando precisei de ajuda e se certificaram de que eu entendia o processo antes de seguir adiante. Tudo foi conduzido com eficiência e atenção aos detalhes.
Estou muito satisfeito com o suporte que recebi durante todo o processo. A equipe foi profissional, paciente e clara na comunicação. Eles me orientaram passo a passo, explicaram a documentação e os requisitos e ajudaram a resolver as dúvidas sempre que surgiram. O que mais apreciei foi a atenção pessoal e o fato de ser mantido informado, em vez de ter que cobrar retorno o tempo todo. O processo foi conduzido de forma muito organizada, e estou contente com a experiência como um todo.
Serviço profissional, comunicação rápida e bom suporte do início ao fim. A equipe tornou o processo fácil de entender e esteve sempre disponível quando precisei de ajuda. Gostei das atualizações claras e da forma como tudo foi conduzido.
As opiniões dos clientes são publicadas com a autorização de cada cliente.
Perguntas frequentes sobre compliance empresarial
Antes de decidir
Mais alguma dúvida? Pergunte pelo WhatsApp e a pessoa que cuida de compliance vai responder.
O que é um registro de UBO nos Emirados?
Um registro das pessoas físicas que, em última instância, são donas ou controlam a empresa. As empresas nos Emirados devem mantê-lo atualizado, apresentá-lo à sua autoridade licenciadora e atualizá-lo sempre que a titularidade mudar.
Minha empresa precisa se registrar no goAML?
Se você atua em um setor abrangido pelas regras de prevenção à lavagem de dinheiro dos Emirados, como corretagem imobiliária, comércio de metais e pedras preciosas ou serviços societários, em geral sim. Verificamos sua atividade e informamos você.
O que acontece se minha licença comercial vencer?
As multas se acumulam e a licença vencida pode bloquear trâmites de visto, renovações e algumas operações bancárias. Quanto mais tempo ela fica vencida, mais difícil é regularizar, por isso agimos imediatamente.
Vocês conseguem resolver multas que já temos?
Muitas vezes. Analisamos cada uma, quitamos o que é devido e, quando há fundamento, solicitamos à autoridade a isenção ou a redução.
Vocês cuidam da declaração de VAT ou de imposto corporativo?
Não. A Aizaa cobre o compliance societário e regulatório. A declaração de impostos está fora dos nossos serviços, embora nosso calendário mostre seus prazos de registro para que nada seja perdido.
Serviços relacionados
Frequentemente necessários em conjunto
Gratuito, 30 minutos, sem compromisso
Receba seu check-up de compliance gratuito
Conte-nos sobre sua empresa. A pessoa que cuida de compliance analisa sua situação e informa você, por escrito, o que está vencendo.
Você vai falar com nossa equipe, liderada por Auj Afreen Ahmad e Tabish Ahmed.
- WhatsApp, o mais rápido+971 55 786 7621
- Ligar+971 55 786 7621
- Emailinfo@aizaa.ae
- Escritório, com hora marcadaAl Shaikh Building 5, Al Khabaisi, Deira, Dubai
- HorárioDe segunda a sexta, 9:00 às 18:00 GST
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O check-up é gratuito e informa você por escrito.