Комплаенс для бизнеса в ОАЭ — по собственным срокам вашей компании

Это запись о физических лицах, которые в конечном счёте владеют компанией или контролируют её. Компании в ОАЭ обязаны поддерживать её в актуальном состоянии, подавать в свой лицензирующий орган и обновлять при каждой смене собственников.

Если вы работаете в отрасли, на которую распространяются правила ОАЭ по противодействию отмыванию денег, например в брокерской деятельности с недвижимостью, торговле драгоценными металлами и камнями или в сфере корпоративных услуг, — как правило, да. Мы проверим ваш вид деятельности и сообщим вам.

Начисляются штрафы, а просроченная лицензия может заблокировать операции с визами, продления и некоторые банковские операции. Чем дольше она просрочена, тем сложнее это исправить, поэтому мы действуем сразу.

Часто да. Мы проверяем каждый штраф, оплачиваем то, что причитается, а при наличии оснований запрашиваем у ведомства освобождение или снижение.

Нет. Aizaa занимается корпоративным и регуляторным комплаенсом. Подача налоговых деклараций не входит в наши услуги, но в нашем календаре будут отражены сроки ваших регистраций, чтобы ничего не было упущено.