BAE'de işletme uyumu
Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) işletme uyumu, şirketinizin kendi tarihlerine göre takip edilir
UBO (gerçek faydalanıcı) kayıtları, AML kaydı, lisans ve göçmenlik yenilemeleri ve bir gün bir bankanın ya da kurumun isteyeceği şirket kayıtları. Şirketiniz için takvimi biz tutuyor ve herhangi bir şeyin süresi dolmadan harekete geçiyoruz.
- Sizin tarihlerinizGenel bir kontrol listesi değil
- ZamanındaSüre dolduktan sonra değil, önce harekete geçilir
- 1 sorumluDosyanız için belirli bir kişi
- Ücretsizİlk uyum kontrolü
İzleyin · 30 saniye
30 saniyede uyum
UBO, AML ve yenilemeler: hatırlatma olmadan gelen son tarihler.
Metni okuyun
Ortaklarınız mı değişti? UBO kayıtlarınızın da güncellenmesi gerekir. UBO. AML. Yenilemeler. Hiçbiri hatırlatmayla gelmez. Sadece cezalarla. Şirketinizin tüm son tarihlerini içeren, tek bir kişi tarafından takip edilen tek bir takvim. Böylece bir banka veya kurum istediğinde kayıtlarınız hazır olur. Ücretsiz bir durum kontrolü. Ücretsiz bir görüşme ayarlayın ya da bize WhatsApp'tan yazın.
Sessiz yükümlülükler
Kimsenin size hatırlatmadığı yükümlülükler
Bunların hiçbiri kurumdan bir hatırlatmayla gelmez. Bir banka KYC bilgilerinizi yenilediğinde, bir yenileme reddedildiğinde veya bir ceza bildirimi geldiğinde ortaya çıkarlar.
- Mülkiyet her değiştiğinde
Nihai gerçek faydalanıcı kayıtları
Şirketin nihai olarak kimin sahipliğinde ve kontrolünde olduğunu gösteren kaydın güncel tutulması ve lisans veren kuruma sunulması gerekir.
- Sektörünüz kapsamdaysa
AML kaydı ve kontrolleri
Emlak komisyoncuları, değerli maden ve taş tüccarları, kurumsal hizmet sağlayıcılar ve diğerleri goAML'ye kaydolmalı ve AML kontrollerini uygulamalıdır.
- Her yıl
Lisans ve establishment card (kuruluş kartı) yenilemeleri
Geç yenileme para cezasına yol açar ve vize ile bankacılık işlemlerini engelleyebilir. Bazı serbest bölgeler yenileme yapmadan önce ayrıca belge ister.
- Banka istediğinde
KYC güncellemesi
Bankalar düzenli aralıklarla güncel lisans, kayıt ve mülkiyet belgeleri ister. Eksik kayıtlar hesap kısıtlamalarına yol açabilir.
Neler dahil
Sizin için yönettiğimiz uyum işleri
- Uyum durum kontrolüŞirketinizin bugün nerede durduğu, yazılı ve ücretsiz.
- UBO kaydı ve bildirimleriGerçek faydalanıcı kayıtları tutulur ve kuruma sunulur.
- AML ve goAMLDüzenlemeye tabi sektörler için kayıt, risk değerlendirmesi ve politikalar.
- Lisans ve kuruluş kartı yenilemeleriTüm destekleyici belgelerle, süre dolmadan sunulur.
- Şirket kayıtlarıDefterler, kararlar ve ortak kayıtları güncel tutulur.
- Uyum takvimiŞirketinizin tüm son tarihleri, hatırlatmalar ve sorumlularla birlikte.
- Ceza çözümüMevcut cezalar incelenir; mümkün olduğunda ödenir veya itiraz edilir.
- Banka KYC paketleriBankanız istediğinde hazır, güncel belgeler.
Nasıl işler
Uyum yönetimi nasıl işler
Ücretsiz bir durum kontrolüyle başlar. Her şey yolundaysa bunu size söyleriz.
- Ücretsiz
Durum kontrolü
Lisans, kayıtlar, yenilemeler ve AML durumu incelenir.
- Bir hafta içinde
Yazılı bulgular
Neyin güncel olduğu, neyin vadesinin geldiği ve neyin düzeltilmesi gerektiği, öncelik sırasıyla.
- Ardından
Açık konular kapatılır
Gecikmiş işler güncellenir, cezalar mümkün olduğunda çözülür.
- Sürekli
Takvim tutulur
Tarihleriniz belirli bir kişi tarafından takip edilir ve gereği yapılır.
- Her yıl
Yıllık inceleme
Kurallar ve şirketiniz değiştikçe yeni bir kontrol.
Ücretler
Tek seferlik düzeltme veya sabit yıllık ücret
Birikmiş işlerin temizlenmesi için bir kez teklif verilir. Sürekli uyum hizmeti, yazılı olarak kararlaştırılan sabit yıllık veya aylık bir ücrettir.
Maliyetinizi ne belirler
- Şirket ve lisans sayısı
- Sektörünüzün AML yükümlülüğü olup olmadığı
- Gecikmiş işlerin birikimi
- Takip edilen vize ve yenileme sayısı
Resmi harçlar her zaman ücretimizden ayrı gösterilir; böylece bize tam olarak ne için ödeme yaptığınızı görürsünüz.
Rakamınızı öğrenin
Ücretsiz durum kontrolüyle başlayın. Bulguları ve yapılması gereken her şey için sabit bir teklif alırsınız.
Yapmayacağımız şey
Olmayan iş yaratmayız. Durum kontrolü şirketinizin düzgün olduğunu gösteriyorsa, raporda da bu yazar.
Müşteri yorumları
Müşterilerimiz Aizaa ile çalışmayı anlatıyor
Çok profesyonel ve iletişimi mükemmel bir ekip. Yardıma ihtiyaç duyduğumda her zaman ulaşılabilir oldular ve ilerlemeden önce süreci anladığımdan emin oldular. Her şey verimli ve özenle yürütüldü.
Süreç boyunca aldığım destekten çok memnunum. Ekip profesyonel, sabırlı ve iletişimde açıktı. Bana adım adım rehberlik ettiler, belgeleri ve şartları açıkladılar ve ortaya çıkan soruları her seferinde çözmeme yardımcı oldular. En çok takdir ettiğim şey, kişisel ilgi ve sürekli kendim takip etmek zorunda kalmadan bilgilendirilmemdi. Süreç çok düzenli bir şekilde yürütüldü ve genel deneyimden memnunum.
Profesyonel hizmet, hızlı iletişim ve baştan sona iyi destek. Ekip süreci anlaşılır kıldı ve yardıma ihtiyaç duyduğumda her zaman ulaşılabilir oldu. Net bilgilendirmeleri ve her şeyin yürütülme biçimini takdir ettim.
Müşteri geri bildirimleri, ilgili müşterilerin izniyle yayımlanmaktadır.
İşletme uyumu SSS
Karar vermeden önce
Başka sorunuz mu var? WhatsApp'tan sorun, uyum işleriyle ilgilenen kişi yanıtlasın.
BAE'de UBO kaydı nedir?
Şirketin nihai sahibi olan veya onu kontrol eden kişilerin kaydıdır. BAE şirketleri bu kaydı güncel tutmalı, lisans veren kuruma sunmalı ve mülkiyet her değiştiğinde güncellemelidir.
İşletmemin goAML'ye kaydolması gerekir mi?
Emlak komisyonculuğu, değerli maden ve taş ticareti veya kurumsal hizmetler gibi BAE kara para aklamayla mücadele kurallarının kapsadığı bir sektörde faaliyet gösteriyorsanız, genellikle evet. Faaliyetinizi kontrol eder ve size söyleriz.
Ticaret lisansımın süresi dolarsa ne olur?
Para cezaları birikir ve süresi dolmuş lisans vize işlemlerini, yenilemeleri ve bazı bankacılık işlemlerini engelleyebilir. Süre ne kadar uzarsa düzeltmek o kadar zorlaşır; bu yüzden hemen harekete geçeriz.
Mevcut cezalarımızı çözebilir misiniz?
Çoğu zaman. Her birini inceler, ödenmesi gerekeni öderiz ve gerekçe varsa kurumdan muafiyet veya indirim talep ederiz.
KDV veya kurumlar vergisi beyannamelerini yapıyor musunuz?
Hayır. Aizaa kurumsal ve düzenleyici uyumu kapsar. Vergi beyannamesi hizmetlerimizin dışındadır; ancak takvimimiz hiçbir şeyin kaçırılmaması için kayıt son tarihlerinizi gösterir.
İlgili hizmetler
Bununla birlikte sıklıkla gerekenler
Ücretsiz, 30 dakika, yükümlülük yok
Ücretsiz uyum durum kontrolünüzü alın
Bize şirketinizden bahsedin. Uyum işleriyle ilgilenen kişi durumunuzu inceler ve neyin vadesinin geldiğini size yazılı olarak bildirir.
Auj Afreen Ahmad ve Tabish Ahmed liderliğindeki ekibimizle görüşeceksiniz.
- WhatsApp, en hızlısı+971 55 786 7621
- Telefon+971 55 786 7621
- Emailinfo@aizaa.ae
- Ofis, randevu ileAl Shaikh Building 5, Al Khabaisi, Deira, Dubai
- Çalışma saatleriPazartesi - Cuma, 9:00 - 18:00 GST
Şirketinizin kurumlara ne borçlu olduğundan emin değil misiniz?
Durum kontrolü ücretsizdir ve size yazılı olarak bildirir.